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中國能源新聞網(wǎng)訊 通訊員 呂毅軍報道“近期，我們加強了與各市（州）供電公司的溝通，根據(jù)實際情況向客戶做好解釋，及時更新白名單信息、開展資料存檔工作，避免用戶電費通過管家卡轉(zhuǎn)賬因白名單限制無法到賬的情況發(fā)生。嚴禁泄露客戶信息，通過線上線下多方面宣傳涉及洗錢的嚴重后果，加強電費風險意識，切實提升服務質(zhì)量，有效幫助客戶防范金融詐騙風險。”3月17日，國網(wǎng)甘肅省電力公司市場營銷事業(yè)部營業(yè)電費部負責人丁筱筠向筆者介紹。

近期，為落實國家反洗錢工作要求，堅決遏制電費渠道轉(zhuǎn)移涉案資金的風險，國網(wǎng)甘肅省電力公司多措并舉與各代收渠道開展反洗錢相關工作。據(jù)了解，電費管家卡是電費省級直收后，為解決原支票轉(zhuǎn)賬客戶電費繳納及防范資金風險而開發(fā)的用戶繳費專用轉(zhuǎn)賬識別卡，是虛擬銀行賬號，與簽約客戶對應綁定。隨著洗錢犯罪手法的層出不窮，洗錢機構(gòu)將目標瞄向了電力客戶繳費管家卡和代收繳費渠道上，近年來利用電費管家卡進行資金詐騙案件較大程度隨之增加。國網(wǎng)甘肅省電力公司為有效防范犯罪分子通過電費繳費渠道實施洗錢違法行為，自2022年12月起，聯(lián)合各電費賬戶開戶銀行，打造銀企聯(lián)合防控體系，防范犯罪分子通過銀行轉(zhuǎn)賬渠道、代收渠道洗錢風險。通過對洗錢犯罪的特性緊急開發(fā)部署交易“四要素”信息共享，上線白名單轉(zhuǎn)賬機制和渠道繳費限制等措施，從源頭規(guī)避防范資金安全風險等一系列舉措。一是對于新增的電費管家卡用戶，簽約時同步維護付款白名單賬戶信息，每張電費管家卡最多只能設置5個白名單賬號，僅允許白名單內(nèi)銀行賬號轉(zhuǎn)賬；二是對于存量電費管家卡，系統(tǒng)已有成功轉(zhuǎn)賬記錄的原有客戶，系統(tǒng)將已自動一年內(nèi)成功轉(zhuǎn)賬的銀行賬號納入白名單；三是系統(tǒng)設置客戶單日線上繳費頻次限制，每戶單日允許繳費5次，超過后系統(tǒng)將限制繳費等措施。截至目前，已與各代收渠道完成了系統(tǒng)的開發(fā)并與營銷系統(tǒng)相互貫通。

國網(wǎng)甘肅省電力公司提醒廣大電力客戶務必選擇供電公司營業(yè)廳、網(wǎng)上國網(wǎng)、電費網(wǎng)銀、微信、支付寶、指定合作銀行等正規(guī)途徑繳納電費，切勿輕信網(wǎng)絡商家發(fā)布的虛假電費繳納打折信息，否則可能涉及洗錢等違法行為，造成資金損失、賬戶凍結(jié)等風險。

下一步，該公司將加強電費管家卡管理等工作，并持續(xù)將反洗錢宣傳工作作為一項長期重點工作，積極履行反洗錢宣傳義務，強化社會責任意識，共同營造良好的營商環(huán)境，維護和諧穩(wěn)定社會氛圍。

責任編輯：周小博　 投稿郵箱：網(wǎng)上投稿

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